Articoli “BancaFinanza”

PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

di Avv. Carlo Cavallo articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016.   La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di

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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016). Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte

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Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016). Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle

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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2016).   In una recente sentenza, la n. 4064 del 29 gennaio del 2016 la Suprema Corte

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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016).   La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge

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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016).   L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i

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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).      Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si

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L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).    L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001

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L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2015).  La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35818 depositata il 2 settembre 2015

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Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino   Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).    Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che,

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