TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tratta, infatti, di illeciti penali che non solo colpiscono in prima persona l’autore della condotta criminosa, ma che chiamano in causa
Read MoreNovità in arrivo in tema di corruzione fra privati
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corruzione fra privati (art. 2635 del codice civile). Il provvedimento si inserisce nell’iter di riforma intrapreso dal
Read MoreLa responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione società (e, più in generale, enti e persone giuridiche) individualmente considerate: ogni ente, dunque, risponde per sé, vale a
Read MoreProposte di modifica al D. Lgs. 231/01
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016 Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°4138, intitolata “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
Read MoreDetenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale illecito da parte di un dipendente. Nel corso di un’ispezione effettuata dalla Cassa di Risparmio di B. per verificare il
Read MoreLa vicenda Monte dei Paschi di Siena
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano hanno ottenuto, il primo ottobre scorso, dal Giudice
Read MoreMancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016. Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente, non viene individuato? A mente dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001: “La responsabilità dell´ente sussiste anche quando l´autore del reato non è stato identificato…”, ma questa disposizione non è di
Read MoreREATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016. Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italiana a giudicare per reati commessi all’estero e quella della idoneità del modello organizzativo. In estrema sintesi, va premesso
Read MorePRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
di Avv. Carlo Cavallo articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di tale fattispecie sia stato posto in essere prima dell’entrata in vigore della normativa,
Read MoreLa confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016). Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, operato nei confronti della società incorporata (artt. 6 co. 5 e 19 D.Lgs. 231/2001),
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