Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

AVV. CAVALLO » Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
5
Mag
Commenti disabilitati su TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Cassazione penale, reati in genere, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
More...
Read more →
Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
5
Apr
Commenti disabilitati su Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

da
Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
More...
Read more →
La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
21
Mar
Commenti disabilitati su La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
More...
Read more →
Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01
12
Gen
Commenti disabilitati su Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°413 ...
More...
Read more →
Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001
29
Dic
Commenti disabilitati su Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale i ...
More...
Read more →
La vicenda Monte dei Paschi di Siena
29
Dic
Commenti disabilitati su La vicenda Monte dei Paschi di Siena

La vicenda Monte dei Paschi di Siena

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
More...
Read more →
Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente
28
Lug
Commenti disabilitati su Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Reati contro la Pubblica amministrazione, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016.  Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente, non viene individuato?A mente dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001: “La responsabilit ...
More...
Read more →
REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
2
Lug
Commenti disabilitati su REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, Modelli Organizzativi 231, Organismo di Vigilanza, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Tutti gli articoli
articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016.Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italian ...
More...
Read more →
PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
15
Giu
Commenti disabilitati su PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Modelli Organizzativi 231, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Riciclaggio e autoriciclaggio
di Avv. Carlo Cavalloarticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di ta ...
More...
Read more →
La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
19
Apr
Commenti disabilitati su La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Confisca, Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), sequestro
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
More...
Read more →
Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.
17
Mar
Commenti disabilitati su Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

da
Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016).Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazi ...
More...
Read more →
LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
16
Feb
Commenti disabilitati su LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI

LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI

da
Categorie Argomenti, Articoli "Espansione", Modelli Organizzativi 231, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2016). In attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità ...
More...
Read more →
MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI
26
Gen
Commenti disabilitati su MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Modelli Organizzativi 231, Reati economici e d'impresa, reati in genere, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubb ...
More...
Read more →
AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI
18
Dic
Commenti disabilitati su AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

da
Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Riciclaggio e autoriciclaggio
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016). L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ...
More...
Read more →
FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE
17
Nov
Commenti disabilitati su FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Tutti gli articoli
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).   Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso i ...
More...
Read more →
L’informazione e la formazione sul modello
26
Ott
Commenti disabilitati su L’informazione e la formazione sul modello

L’informazione e la formazione sul modello

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Modelli Organizzativi 231, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).  L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed effic ...
More...
Read more →
L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente
23
Set
Commenti disabilitati su L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2015). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35818 depositata il 2 settembre 2015 è stata recentemente chiamata a pronunciarsi – di nuovo - in merito alla sussistenza della respon ...
More...
Read more →
La valutazione dell’interesse o vantaggio in tema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi
28
Lug
Commenti disabilitati su La valutazione dell’interesse o vantaggio in tema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi

La valutazione dell’interesse o vantaggio in tema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi

da
Categorie GIURISPRUDENZA, Merito, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
di Avv. Nicola Menardo (da www.giurisprudenzapenale.com  link all'articolo originale)Nota a Trib. Trento, 18 marzo 2015 (ud. 12 marzo 2015)DownloadLa decisione in commento (di cui qui sopra è disponibile il download) appare di particolare interesse poiché affronta un tema tant ...
More...
Read more →
Il “Soffiatore di fischietto”
16
Lug
Commenti disabilitati su Il “Soffiatore di fischietto”

Il “Soffiatore di fischietto”

da
Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Modelli Organizzativi 231, Organismo di Vigilanza, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
More...
Read more →
NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI
15
Giu
Commenti disabilitati su NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ult ...
More...
Read more →
Page 1 of 41234

Articoli recenti

CATEGORIE

Pagine

Calendario

Luglio: 2020
L M M G V S D
« Set    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031