Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario

Read More

Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017).   Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo

Read More

La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017).   È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento

Read More

Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017).   La proposta di legge n. 4138/2016 Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata

Read More

Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016).   Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le

Read More

La vicenda Monte dei Paschi di Siena

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016.   Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di

Read More

Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016.     Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente,

Read More

REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016. Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità

Read More

PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

di Avv. Carlo Cavallo articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016.   La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di

Read More

La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016). Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte

Read More