Articoli "BancaFinanza"

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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

di Avv. Carlo Cavalloarticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di ta ...
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
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Responsabilità degli enti da reato:  in arrivo un nuovo intervento di revisione.
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Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016).Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazi ...
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2016). In una recente sentenza, la n. 4064 del 29 gennaio del 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il sequestro disposto nei confronti di una società, in seguito ad una fusione per inc ...
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubb ...
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016). L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ...
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).   Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso i ...
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L’informazione e la formazione sul modello
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L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).  L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed effic ...
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L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente
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L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2015). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35818 depositata il 2 settembre 2015 è stata recentemente chiamata a pronunciarsi – di nuovo - in merito alla sussistenza della respon ...
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Il “Soffiatore di fischietto”
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Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ult ...
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2015)False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: sono queste le ipotesi di reato in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ...
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2015)Spesso si dice che la materia della responsabilità d’impresa è un “cantiere aperto”.E’ vero.L’ultima novità riguarda il reato previsto dall’art. 185 T.U.F., cioè l’“abuso ...
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2015)Il rating di legalità è una sistema di valutazione delle imprese di tipo “etico”, nato nel 2012.L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Minister ...
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015)La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e ...
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015)Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’este ...
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA  E D. LGS. 231/2001
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2014)Numerosi organi di informazione hanno recentemente riportato la notizia che i vertici di un importante istituto bancario sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al delitto ...
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COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?
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COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2014)Le Linee Guida emanate da Confindustria in materia di redazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente sottoposte a revisione dalla stessa Confindustria ed a successiva ...
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LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA  IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI
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LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2014)Dal 2008 in poi, a seguito di numerosi interventi legislativi, la disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ha esteso il proprio ambito applicativo in maniera conside ...
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2014)Il 3 giugno 2014 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui i Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Milano hanno assolto con formula piena i funzio ...
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