Articoli "BancaFinanza"

AVV. CAVALLO » Articoli "BancaFinanza"

Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati
26
Gen
Commenti disabilitati su Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

da
Categorie Articoli "BancaFinanza"
di Avv. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (dicembre 2017). Una delle ipotesi di reato più rilevanti su cui è ricaduto l’intervento di c.d. “depenalizzazione” attuato nel 2016 (D.lgs. 15 gennaio ...
More...
Read more →
Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
26
Gen
Commenti disabilitati su Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti fi ...
More...
Read more →
La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001
10
Ott
Commenti disabilitati su La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001

La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza"
Articolo comparso sulla rivista BancaFinanzaUna questione sempre dibattuta nella materia della responsabilità d’impresa ex D. Lgs. 231/2001 è quella della responsabilità  della holding. Sul punto merita di essere richiamata la sentenza n. 52316/2016 della seconda sezione della Co ...
More...
Read more →
Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita
25
Set
Commenti disabilitati su Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita

Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Riciclaggio e autoriciclaggio
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017). Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorti in ...
More...
Read more →
Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231
1
Giu
Commenti disabilitati su Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231

Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231

da
Categorie Articoli "BancaFinanza"
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2017) Di recente la rivista telematica specializzata Diritto Penale Contemporaneo ha dato risalto, sulle sue colonne, alla pubblicazione di una recente indagine, condotta in collaboraz ...
More...
Read more →
STALKING BANCARIO
5
Mag
Commenti disabilitati su STALKING BANCARIO

STALKING BANCARIO

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Novità legislative
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori comm ...
More...
Read more →
I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
5
Mag
0

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, Confisca, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa, Reati tributari, sequestro
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questio ...
More...
Read more →
TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
5
Mag
Commenti disabilitati su TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Cassazione penale, reati in genere, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
More...
Read more →
Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
5
Mag
Commenti disabilitati su Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, reati in genere, Tutti gli articoli
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno b ...
More...
Read more →
I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
30
Mar
Commenti disabilitati su I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, Confisca, Diritto processuale, Reati economici e d'impresa, Reati tributari
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di ...
More...
Read more →
Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
27
Mar
Commenti disabilitati su Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, GIURISPRUDENZA, Merito, privacy
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
More...
Read more →
Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
21
Mar
Commenti disabilitati su Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Merito, privacy, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
More...
Read more →
Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario
21
Mar
Commenti disabilitati su Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Usura
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recente Sentenza del 6 ottobre 2016, il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sulla responsabilità di tre dipendenti bancari, chiamati a rispondere del reato ...
More...
Read more →
La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
21
Mar
Commenti disabilitati su La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
More...
Read more →
Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
18
Gen
Commenti disabilitati su Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, GIURISPRUDENZA, Merito, privacy
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. distaccata Rutigliano, Sent. 5639/2016), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità ...
More...
Read more →
Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01
12
Gen
Commenti disabilitati su Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°413 ...
More...
Read more →
Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001
29
Dic
Commenti disabilitati su Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale i ...
More...
Read more →
La vicenda Monte dei Paschi di Siena
29
Dic
Commenti disabilitati su La vicenda Monte dei Paschi di Siena

La vicenda Monte dei Paschi di Siena

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
More...
Read more →
Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente
28
Lug
Commenti disabilitati su Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Reati contro la Pubblica amministrazione, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016.  Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente, non viene individuato?A mente dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001: “La responsabilit ...
More...
Read more →
REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
2
Lug
Commenti disabilitati su REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, Modelli Organizzativi 231, Organismo di Vigilanza, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Tutti gli articoli
articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016.Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italian ...
More...
Read more →
Page 1 of 3123

Articoli recenti

CATEGORIE

Pagine

Calendario

dicembre: 2018
L M M G V S D
« Lug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31