Articoli “BancaFinanza”

Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati di Avv. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (dicembre 2017). Una delle

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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente

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La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza Una questione sempre dibattuta nella materia della responsabilità d’impresa ex D. Lgs. 231/2001 è quella della responsabilità  della holding. Sul punto merita

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Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017).   Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è

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Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2017)   Di recente la rivista telematica specializzata Diritto Penale Contemporaneo ha dato risalto, sulle sue colonne, alla

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STALKING BANCARIO

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).   Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all’articolo 612-bis

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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).   Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è

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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario

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Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).   Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).   Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato

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