Argomenti

AVV. CAVALLO » Argomenti

Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
5
Mag
Commenti disabilitati su Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

da
Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una dop ...
More...
Read more →
TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
5
Mag
Commenti disabilitati su TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Cassazione penale, reati in genere, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
More...
Read more →
Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
5
Mag
Commenti disabilitati su Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, reati in genere, Tutti gli articoli
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno b ...
More...
Read more →
Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
5
Apr
Commenti disabilitati su Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

da
Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
More...
Read more →
La responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari
30
Mar
Commenti disabilitati su La responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari

La responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari

da
Categorie ATTI CONVEGNI E LEZIONI, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli Amministratori
Materiali di studio della lezione dal titolo "Organi sociali e principali reati societari", tenuta dall'Avv. Carlo Cavallo alla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino (Corso di laurea in economia - Corporate Governance ...
More...
Read more →
I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
30
Mar
Commenti disabilitati su I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, Confisca, Diritto processuale, Reati economici e d'impresa, Reati tributari
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di ...
More...
Read more →
Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
27
Mar
Commenti disabilitati su Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, GIURISPRUDENZA, Merito, privacy
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
More...
Read more →
Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
21
Mar
Commenti disabilitati su Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Merito, privacy, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
More...
Read more →
Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta
21
Mar
Commenti disabilitati su Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta

Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta

da
Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa
di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2017).Con la recente Sentenza n. 3821/2017, la Corte di Cassazione è tornata sull’annosa questione della fallibilità del piccolo imprenditore ai fini di un giudizio penale per ...
More...
Read more →
Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario
21
Mar
Commenti disabilitati su Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

da
Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Usura
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recente Sentenza del 6 ottobre 2016, il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sulla responsabilità di tre dipendenti bancari, chiamati a rispondere del reato ...
More...
Read more →
La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
21
Mar
Commenti disabilitati su La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
More...
Read more →
Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa
21
Mar
Commenti disabilitati su Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa

Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa

da
Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Reati tributari
di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (febbraio 2017).La situazione di crisi finanziaria che colpisce l’impresa può escludere la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA? Attorno a questo interrogativo la ...
More...
Read more →
Rilevanza del concorso omissivo nei reati di violenza sessuale e maltrattamenti perpetrati dal coniuge
20
Gen
Commenti disabilitati su Rilevanza del concorso omissivo nei reati di violenza sessuale e maltrattamenti perpetrati dal coniuge

Rilevanza del concorso omissivo nei reati di violenza sessuale e maltrattamenti perpetrati dal coniuge

da
Categorie Corte d'appello di Torino, GIURISPRUDENZA, Merito, Reati sessuali
La Corte d'Appello di Torino, all'esito di una interessante e complessa vicenda di presunti maltrattamenti e atti di violenza carnale perpetrati da un padre verso la propria figlia minore ha accolto, con la Sentenza che qui si riporta, le prospettazioni as ...
More...
Read more →
Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia
18
Gen
Commenti disabilitati su Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia

Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia

da
Categorie Articoli "Espansione", Articoli su riviste, Cassazione penale, Colpa, GIURISPRUDENZA, Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (gennaio 2017). La IV sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44327 del 30/9/2016, ribadisce alcuni consolidati principi in materia di responsabilità del datore di lavoro per i danni ca ...
More...
Read more →
Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01
12
Gen
Commenti disabilitati su Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°413 ...
More...
Read more →
IL RATING DI LEGALITÀ
12
Gen
Commenti disabilitati su IL RATING DI LEGALITÀ

IL RATING DI LEGALITÀ

da
Categorie Articoli "Espansione", Articoli su riviste, Reati economici e d'impresa
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (novembre 2016). Allo scopo di promuovere l’adozione di principi etici nei comportamenti aziendali, con il decreto legge n. 29 del 2012, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 62 del 2012, ...
More...
Read more →
L’usura bancaria
9
Gen
Commenti disabilitati su L’usura bancaria

L’usura bancaria

da
Categorie Articoli "Espansione", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Usura
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (ottobre 2016). L’usura bancaria consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse che superano le soglie stabilite dalla legge. La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge ...
More...
Read more →
L’IMPRENDITORE E LA PRIVACY: UN CASO PRATICO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE
9
Gen
Commenti disabilitati su L’IMPRENDITORE E LA PRIVACY: UN CASO PRATICO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE

L’IMPRENDITORE E LA PRIVACY: UN CASO PRATICO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE

da
Categorie Articoli "Espansione", Novità legislative, privacy, Reati economici e d'impresa, reati in genere
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (settembre 2016). La problematica relativa all’utilizzo di tecnologie informatiche nel controllo dei lavoratori è fonte di numerose questioni applicative.Uno dei cardini del problema è certamente costi ...
More...
Read more →
Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001
29
Dic
Commenti disabilitati su Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

da
Categorie Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale i ...
More...
Read more →
La vicenda Monte dei Paschi di Siena
29
Dic
Commenti disabilitati su La vicenda Monte dei Paschi di Siena

La vicenda Monte dei Paschi di Siena

da
Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
More...
Read more →
Page 2 of 111234510...Last »

Articoli recenti

CATEGORIE

Pagine

Calendario

Settembre: 2020
L M M G V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930