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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
15
Giu
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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Modelli Organizzativi 231, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Riciclaggio e autoriciclaggio
di Avv. Carlo Cavalloarticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di ta ...
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La sicurezza sul lavoro
26
Apr
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La sicurezza sul lavoro

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Categorie Argomenti, Articoli "Espansione", Articoli su riviste, Colpa, Reati economici e d'impresa, Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2016).Nell’organizzazione dell’impresa un tema assai complesso e fonte di costanti preoccupazione per gli imprenditori, anche per le conseguenze penali che ad esso si ricollegano, è quello della sicure ...
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
19
Apr
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Confisca, Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), sequestro
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
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Usura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio
14
Apr
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Usura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio

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Categorie ATTI CONVEGNI E LEZIONI, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Usura
di Avv. Carlo CAVALLOLezione tenuta in data 12.4.2016 presso l'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sul tema dell'Usura Bancaria.Download ...
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LE NOVITA’ IN MATERIA DI FALSO IN BILANCIO
21
Mar
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Categorie Articoli "Espansione", Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli Amministratori
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2016).  La Legge 27.5.2015 n. 69, in vigore dal 14.6.2015, apporta rilevanti novità al reato di false comunicazioni sociali, noto come falso in bilancio per la primaria importan ...
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Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.
17
Mar
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Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

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Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016).Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazi ...
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Omicidio stradale: il ddl diventa legge
3
Mar
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Omicidio stradale: il ddl diventa legge

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Categorie Argomenti, Codice della Strada, Novità legislative
da www.altalex.com Con il disegno di legge definitivamente approvato dal Senato il 2 marzo 2016 si introducono nell'ordinamento i nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni stradali.DownloadCon 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni, l ...
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LA COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE SI ESTENDE A TUTTE LE PARTI CIVILI
24
Feb
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LA COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE SI ESTENDE A TUTTE LE PARTI CIVILI

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Categorie GIURISPRUDENZA, Merito, Parte civile, Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha ribadito il noto orientamento giurisprudenziale per il quale, le parti civili, intervenute successivamente alla costituzione del responsabile civile, non devono proporre un’autonoma vocatio in ius di detto responsabile poiché, risultando già parte del processo è suffic ...
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO
21
Feb
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, sequestro
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2016). In una recente sentenza, la n. 4064 del 29 gennaio del 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il sequestro disposto nei confronti di una società, in seguito ad una fusione per inc ...
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LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
16
Feb
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LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI

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Categorie Argomenti, Articoli "Espansione", Modelli Organizzativi 231, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2016). In attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità ...
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Prevenzione e nesso causale in un caso di infortunio sul lavoro
9
Feb
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Prevenzione e nesso causale in un caso di infortunio sul lavoro

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Categorie Colpa, Corte d'appello di Torino, Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Con sentenza n. 421/2015 del 5.5.2015 (dep. 20.5.2015), la Corte d'Appello di Torino pronunciava sentenza di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste", così riformando la sentenza di Primo Grado con cui l'imputato, datore di lavoro, era stato ricono ...
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Computo del termine di custodia cautelare nei casi di sospensione per la stesura della sentenza
28
Gen
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Computo del termine di custodia cautelare nei casi di sospensione per la stesura della sentenza

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Categorie Cassazione penale, Corte d'appello di Torino, Custodia cautelare, Diritto processuale, GIURISPRUDENZA, Merito, Tutti gli articoli
La Corte d'Appello di Torino si è pronunciata, recentemente, a proposito dei criteri di computo del termine cautelare di fase nella particolare ipotesi disciplinata dall'art. 304 c. 1 lett. c) c.p.p., vale a dire nei casi di sospensione per il deposito delle motivazioni della se ...
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI
26
Gen
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

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Categorie Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Modelli Organizzativi 231, Reati economici e d'impresa, reati in genere, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubb ...
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NOVITA’: DA OGGI IL PAGAMENTO DEL DEBITO CON IL FISCO ESCLUDE LA PUNIBILITA’ PER TALUNI REATI TRIBUTARI
21
Dic
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NOVITA’: DA OGGI IL PAGAMENTO DEL DEBITO CON IL FISCO ESCLUDE LA PUNIBILITA’ PER TALUNI REATI TRIBUTARI

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Categorie Argomenti, Articoli "Espansione", Reati tributari
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (febbraio 2016).La legge-delega del Parlamento n. 23/2014 (c.d. “delega-fiscale”), nel conferire mandato al Governo ad intervenire, fra l’altro, nel complesso sistema delle sanzioni p ...
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI
18
Dic
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

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Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Riciclaggio e autoriciclaggio
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016). L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ...
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Olivetti: non luogo a procedere per undici consiglieri di amministrazione
9
Dic
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Olivetti: non luogo a procedere per undici consiglieri di amministrazione

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Categorie Amianto, Argomenti, Colpa, GIURISPRUDENZA, Merito, Reati ambientali, Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), Tribunale di Ivrea
Con la sentenza n. 164/2015 il Tribunale di Ivrea, sezione Giudici per l'Udienza Preliminare (udienza del 5 ottobre 2015), ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di undici consiglieri di amministrazione dell'azienda che fu di Adriano Olivetti, accusati a vario titolo di omicidio colpos ...
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LA RESPONSABILITÀ PENALE OMISSIVA DEGLI AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGA
4
Dic
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LA RESPONSABILITÀ PENALE OMISSIVA DEGLI AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGA

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Categorie Argomenti, Dirigente d'Azienda, dolo, Reati economici e d'impresa, reati in genere, reati societari, Responsabilità degli Amministratori
di Avv. Nicola Menardo, Avvocato in Torino(da www.penalecontemporaneo.com - link all’articolo originale)DownloadSi segnala all'attenzione dei lettori l'articolo apparso sulla rivista online Diritto Penale Contemporaneo, a firma dell'Avv. Nicola Menardo, che s ...
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Il dolo di calunnia va escluso qualora il denunciante abbia la ragionevole consapevolezza di essere vittima di un reato
24
Nov
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Il dolo di calunnia va escluso qualora il denunciante abbia la ragionevole consapevolezza di essere vittima di un reato

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Categorie Argomenti, dolo, GIURISPRUDENZA, Merito, reati in genere, Tribunale di Torino
Con una recente decisione, il Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici dell'Udienza Preliminare, si è pronunciato su un'accusa di calunnia scaturita in seguito ad un'articolata vicenda avente ad oggetto la stipula di più contratti per l'assicurazione sanitaria. In relazione a q ...
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE
17
Nov
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Tutti gli articoli
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).   Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso i ...
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L’informazione e la formazione sul modello
26
Ott
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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Modelli Organizzativi 231, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).  L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed effic ...
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