Posts by: Redazione Studio Legale Cavallo

Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017).   Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è

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Il Consiglio per gli Avvocati: intervista al candidato Carlo Cavallo

Elezioni COA – Le interviste dell´Avv. Daniela Nazzaro: Avv. Carlo Cavallo, Foro di Torino (www.avvocatirandogurrieri.it) L’Avv. Carlo Cavallo, Foro di Torino dal 1994, è Cassazionista,

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Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte”

Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte” Nota a commento a GUP Cuneo 28.4.2017. Si chiude con

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Causalità e colpa nella responsabilità degli amministratori per esposizione dei lavoratori ad amianto

I procedimenti penali concernenti le responsabilità degli imprenditori per morte e lesioni dei lavoratori riconducibili alla loro esposizione a fibre d’amianto costituiscono uno dei terreni più interessanti,

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Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2017)   Di recente la rivista telematica specializzata Diritto Penale Contemporaneo ha dato risalto, sulle sue colonne, alla

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STALKING BANCARIO

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).   Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all’articolo 612-bis

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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017).   Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è

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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017).   Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso

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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario

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Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).   Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

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