Articoli su riviste

AVV. CAVALLO » Articoli su riviste

LA CONFISCA EX D. LGS. 231/2001
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LA CONFISCA EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanzaUna delle conseguenze più rilevanti della condanna dell’ente per violazione del d. lgs. 231/2001 è rappresentato dalla confisca, disciplinata dall’art. 19 del citato decreto. Tale articolo sta ...
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DERIVATI E COMUNE DI MILANO: IN APPELLO ASSOLTE LE BANCHE
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DERIVATI E COMUNE DI MILANO: IN APPELLO ASSOLTE LE BANCHE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2014) La notizia è di quelle che fanno rapidamente il giro dell’etere: tutti assolti con la formula “perché il fatto non sussite” – in altre parole: non c’è reato - nel processo d’ ...
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014) Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della C ...
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2014) Banca Italease ha nuovamente richiamato l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.Questo filone di inchiesta e' il terzo aperto dalla Procura di Milano sull’istituto, schiacciato in p ...
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Nuovi reati in materia di privacy:  prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.
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Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2013) L’obiettivo iniziale era quello di introdurre nella disciplina della responsabilità amministrativa una serie di nuove figure di reato destinate ad estendere l’ambito di operativi ...
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2014)Una società commerciale non può beneficiare di agevolazioni o finanziamenti statali se compie degli illeciti amministrativi ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. Questo anche nell'ipotesi ...
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA SECONDO IL  DOCUMENTO N. 18 DELL’IRDCEC – MAGGIO 2013
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA SECONDO IL DOCUMENTO N. 18 DELL’IRDCEC – MAGGIO 2013

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2013)  Trovarsi ad esercitare le funzioni di sindaco e membro dell’Organismo di Vigilanza – tanto più in istituto bancario - può essere la premessa di non piccoli grattacapi.Nel ...
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I NUOVI REATI FONTE DI RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/2001
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I NUOVI REATI FONTE DI RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2013) Nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/8/2013 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 93/13, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della viol ...
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Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.
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Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2013) Quattro banche estere - Deutsche Bank, Depfa Bank, Ubs e Jp Morgan - sono state condannate dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Milano per il reato di truffa aggrav ...
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CASO CITIBANK E PARMALAT
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CASO CITIBANK E PARMALAT

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai i ...
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI

 di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni.Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimen ...
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rende ...
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LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE
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LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’att ...
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LA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001
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LA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio-marzo 2013) La disciplina della responsabilità amministrativa è dettata e riferita agli enti considerati singolarmente e non vi è alcuna menzione delle holding. Tale circostanza induce a ...
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Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita
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Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2013) Con la sentenza n. 44824 depositata il 15 novembre 2012 la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 in ipotesi ...
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