Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016). Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazione della delega conferita dal Parlamento all’esecutivo con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, la responsabilità in

LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2016). In attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico, tanto nella pubblica amministrazione quanto nel settore privato. Il provvedimento passa, ora, all’esame del

AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016). L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ad una serie di questioni di coordinamento tra le varie discipline con soluzioni talvolta opposte. Uno dei problemi più

FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015). Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso in bilancio. La vicenda ha coinvolto uno dei maggiori club calcistici italiani, l’A.S.

L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015). L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato che innesca la responsabilità, un modello di organizzazione e

L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2015). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35818 depositata il 2 settembre 2015 è stata recentemente chiamata a pronunciarsi – di nuovo – in merito alla sussistenza della responsabilità dell’ente ex d. lgs. 231/2001, nel caso in cui il soggetto imputato per la

La valutazione dell’interesse o vantaggio in tema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi

di Avv. Nicola Menardo (da www.giurisprudenzapenale.com link all’articolo originale) Nota a Trib. Trento, 18 marzo 2015 (ud. 12 marzo 2015) [button_download url=http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/07/provvedimento-trib-trento.pdf bottom_text=”Scarica il testo della sentenza”]Download[/button_download] La decisione in commento (di cui qui sopra è disponibile il download) appare di particolare interesse poiché affronta un tema tanto rilevante quanto particolarmente complesso nella prassi applicativa del d.lgs. 231/2001,

Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015). Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa o dell’ente: si pensi ai pericoli sul

NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ulteriore profilo di responsabilità sollevato nella richiesta di rinvio a giudizio emessa dai magistrati milanesi. La Procura ritiene