Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

AVV. CAVALLO » Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

LA LEGGE-DELEGA FISCALE N. 23/2014 ED IL D. LGS. 231/2001
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LA LEGGE-DELEGA FISCALE N. 23/2014 ED IL D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2014) Si fa spesso un gran parlare dell'opportunità o meno, per gli enti, di provvedere all'adozione dei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001.Coloro che avversano tale adozione os ...
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LA CONFISCA EX D. LGS. 231/2001
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LA CONFISCA EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanzaUna delle conseguenze più rilevanti della condanna dell’ente per violazione del d. lgs. 231/2001 è rappresentato dalla confisca, disciplinata dall’art. 19 del citato decreto. Tale articolo sta ...
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La Cassazione sulla responsabilità dell’ente nei reati bancari (V Sez. 20060/2013)
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014) Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della C ...
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Nuovi reati in materia di privacy:  prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.
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Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2013) L’obiettivo iniziale era quello di introdurre nella disciplina della responsabilità amministrativa una serie di nuove figure di reato destinate ad estendere l’ambito di operativi ...
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA SECONDO IL  DOCUMENTO N. 18 DELL’IRDCEC – MAGGIO 2013
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA SECONDO IL DOCUMENTO N. 18 DELL’IRDCEC – MAGGIO 2013

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2013)  Trovarsi ad esercitare le funzioni di sindaco e membro dell’Organismo di Vigilanza – tanto più in istituto bancario - può essere la premessa di non piccoli grattacapi.Nel ...
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I NUOVI REATI FONTE DI RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/2001
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I NUOVI REATI FONTE DI RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2013) Nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/8/2013 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 93/13, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della viol ...
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Testi integrali della giurisprudenza sulla responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
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Testi integrali della giurisprudenza sulla responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

Trib. 2251_01_11ss uu sul profitto del reato ex 231cass 15689-2008cass. ricorso siemenscass. 27735-10cass. 3251-09cass. 19 giugno - 28 ottobre 2009appello torino 24 aprile 2009trib. Milano, sez. X penale, 3300/2007 (si compone di 63 pagine)trib. torino 11-12-04 - 10-2-05 perellitrib. roma patarnello ...
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Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.
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Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2013) Quattro banche estere - Deutsche Bank, Depfa Bank, Ubs e Jp Morgan - sono state condannate dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Milano per il reato di truffa aggrav ...
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Convegno Genova 231
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Convegno Genova 231

792793797FIDELBO - LA FASE CAUTELARE -795794 ...
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confindustria linee guida per la costruzione di un modello organizzativoCondotte Immobiliare solo ParteGeneralecogei costruzioni modello organizzativo con parte specialecodice etico castelli reCODICE ETICOassindustria linee guida per modelli organizzativigiurisprudenza sulla 231 2001DOMANDEDelitti i ...
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Modello organizzativo ENEL
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Modello organizzativo ENEL

Parte Speciale GParte Speciale FParte Speciale EParte GeneraleModello 231 ...
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Modello organizzativo editoria
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Modello organizzativo editoria

CLASSEDITORI modello_organizzazione_gestione_controlloSperlingeKupferMO_2011ParteGeneraleSocietà Europea di Edizioni modello_231Società europea di edizioni codice_eticoSEAT PAGINE GIALLE_231_2011newspapermilanomondadori_education_mo_2011_parte_generaleMODELLO_PARTE_GENERALE EDITORIALE DOMUSModello ...
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Ambito interv. commerc. in 231
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Ambito interv. commerc. in 231

Responsabilita_amministrativa231-2001 ed enti no profit ...
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Offerte modello organizzativo 231 – 2001
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Offerte modello organizzativo 231 – 2001

offerta consulenza legalePROGETTO STANDARD PER AVV.TO MINOLIPROGETTO STANDARD 3PROGETTO STANDARD 2PROGETTO STANDARDPROGETTO POLO GRAFICOPROGETTO BENEBANCA ...
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Mappatura del rischio
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Aggiornamento 2012 – Impiego cittad. irreg.
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Aggiornamento 2012 – Impiego cittad. irreg.

pro231_procedura_impiego_di_lavoratori_stranieri_pubblicata_rev_00bis_primo articolo sulla materia 8.10.2012 ...
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Circolare ABI Linee Guida_dicembre 2002_aggiotaggio UNIPOL Cassaz. 2013Responsabilit_Amministrativa 2002Resp. Amm.va Linee Guida_feb 04_Linee guida ABI ...
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Sentenze su banche
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Sentenze su banche

tribunale_di_milano_19_dicembre_2012TRIB. MILANO DERIVATI 19.12.2012 TESTO INTEGRALEsentenza UNIPOL dicembre 2011SENTENZA IMPREGILOSENTENZA ITALEASE ...
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Banche e modello organizzativo
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Banche e modello organizzativo

BANCA POPOLARE DI SVILUPPO codice_eticomodello_organizzativoINTESA SAN PAOLOCodice di comportamento del gruppoCodice eticoModello di organizzazione, gestione e controllo  231 Sparkasse Cassa di risparmio231 Medio Credito Italiano (Gruppo Intesa San Paolo)231 Intesa San Paolo Group Services (G ...
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