Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ulteriore profilo di responsabilità sollevato nella richiesta di rinvio a giudizio emessa dai magistrati milanesi. La Procura ritiene

Novità legislative in materia di delitti contro l’ambiente (Legge n. 68 del 22 maggio 2015)

di Redazione Studio Legale Cavallo Dopo aver dato atto, in un precedente articolo (clicca qui per aprire il collegamento), delle novità legislative introdotte in materia di reati ambientali dalla L. 68/2015 (Atti Senato n. 1345-B), riportiamo di seguito la Relazione n.. III/04/2015, dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, a firma del Consigliere Pietro Molino, che esamina analiticamente i

La riforma dei reati ambientali. Compaiono nuove ipotesi di illecito per gli enti ex d.lgs. 231/2001

Il Senato ha approvato in data 19 maggio 2015, in via definitiva, il Disegno di legge A.S. n. 1345-B “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Sinteticamente, il provvedimento in esame, che si compone di tre articoli, nel confermare le contravvenzioni previste dal Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006):  introduce nel codice

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2015) False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: sono queste le ipotesi di reato in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ex vertici dell’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e per

Prescrizione dell’illecito dell’ente (D.Lgs. 231/2001): rileva la data di notifica della contestazione

di Luigi Santangelo – da www.penalecontemporaneo.it Nota a Tribunale di Brescia, sent. 20 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015) n. 692, giud. Micucci. [button_download url=http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1429861224TribBrescia_692_15.pdf bottom_text=”Scarica il testo della sentenza”]Download[/button_download] L’interruzione della prescrizione nel processo a carico dell’ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito

La responsabilità degli enti da reato ex D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo Cavallo Lezione presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, in data 28 aprile 2015, dal titolo “La responsabilità degli enti da reato ex D.Lgs. 231/2001” [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/slides-per-lezione-28.4.15.pdf bottom_text=”Scarica i materiali della lezione”]Download[/button_download]

USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2015) La delicata questione concernente l’usura correlata all’esecuzione dei contratti di mutuo bancario continua ad essere di pressante attualità. Recentemente si è avuta notizia di una richiesta di rinvio giudizio emessa dal Pubblico Ministero di una procura toscana nei confronti del direttore pro-tempore di

Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da reato (d.lgs. 231/2001)

Avv. Carlo CAVALLO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DA REATO IN RELAZIONE AL NUOVO DELITTO DI AUTORICICLAGGIO: PROFILI APPLICATIVI E CRITICITA’ Intervento al Convegno “Autoriciclaggio, d.lvo 231/01, voluntary disclosure: svolta di legalità?” organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 8 APRILE 2015, ore 14.30/16.30 – MAXI AULA 2 – PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO.

NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2015) Spesso si dice che la materia della responsabilità d’impresa è un “cantiere aperto”. E’ vero. L’ultima novità riguarda il reato previsto dall’art. 185 T.U.F., cioè l’“abuso di mercato” – incluso tra le fattispecie presupposto della responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/2001 –

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 2001 ED AUTORICICLAGGIO

di Alessandra Rossi Articolo comparso su www.penalecontemporaneo.it Il lavoro, tratteggiando in modo mirato i profili della responsabilità diretta degli enti da reato di cui al d. lgs. 231 del 2001 e gli aspetti maggiormente significativi e conferenti del delitto di autoriciclaggio, si propone di evidenziare i confini operativi dell’autoriciclaggio quale reato-presupposto realizzato nell’interesse o a