REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016. Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italiana a giudicare per reati commessi all’estero e quella della idoneità del modello organizzativo. In estrema sintesi, va premesso
Read MorePRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
di Avv. Carlo Cavallo articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di tale fattispecie sia stato posto in essere prima dell’entrata in vigore della normativa,
Read MoreLA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2016). In attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Read MoreMODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI
di Avvocato Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico, tanto nella pubblica amministrazione quanto nel settore privato. Il provvedimento passa, ora, all’esame del
Read MoreL’informazione e la formazione sul modello
di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015). L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato che innesca la responsabilità, un modello di organizzazione e
Read MoreIl “Soffiatore di fischietto”
di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015). Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa o dell’ente: si pensi ai pericoli sul
Read MoreRATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2015) Il rating di legalità è una sistema di valutazione delle imprese di tipo “etico”, nato nel 2012. L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha deliberato, nel novembre 2012, il Regolamento per
Read MoreLE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2014) Dal 2008 in poi, a seguito di numerosi interventi legislativi, la disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ha esteso il proprio ambito applicativo in maniera considerevole. Nello stesso periodo le molteplici pronunce dei Giudici, chiamati a valutare l’idoneità e l’efficacia dei modelli
Read MoreIMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2014) Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, la Suprema Corte scrive una nuova pagina nel dibattito relativo al controllo posto in essere dai Giudici sull’idoneità dei modelli organizzativi a prevenire la commissione di reati da parte degli enti. E capovolge le
Read MoreD.Lgs. 231/2001 e Società Sportive
APPLICAZ. 231 A SOC. CALCIO 5.10.2010 MOD. ORG. E SOC. CALCIO E GIUSTIZIA SPORT. 29.8.2012 AD&D CONSULT. FORME RESP. SOC. CALCIST. E MOD. ORGAN. FIORENTINA Modello_231_Parte_Generale CRITERI PER VALUTAZIONE RISCHI 6.2.2013 CODICE GIUSITIZIA SPORT. ART. 13 – 11.2.2013 COD. ETICO MOD. ORG. E RESP. AMM. 2008 CESENA CALCIO STATUTO FIGC ART. 7 SOC. CALCIO E
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