Modelli Organizzativi 231

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REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO:  UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
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REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016.Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italian ...
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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

di Avv. Carlo Cavalloarticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di ta ...
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LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
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LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2016). In attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità ...
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubb ...
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L’informazione e la formazione sul modello
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L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).  L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed effic ...
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Il “Soffiatore di fischietto”
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Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2015)Il rating di legalità è una sistema di valutazione delle imprese di tipo “etico”, nato nel 2012.L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Minister ...
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LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA  IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI
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LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2014)Dal 2008 in poi, a seguito di numerosi interventi legislativi, la disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ha esteso il proprio ambito applicativo in maniera conside ...
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IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI
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IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2014)Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, la Suprema Corte scrive una nuova pagina nel dibattito relativo al controllo posto in essere dai Giudici sull’i ...
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D.Lgs. 231/2001 e Società Sportive
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D.Lgs. 231/2001 e Società Sportive

APPLICAZ. 231 A SOC. CALCIO 5.10.2010MOD. ORG. E SOC. CALCIO E GIUSTIZIA SPORT. 29.8.2012 AD&D CONSULT.FORME RESP. SOC. CALCIST. E MOD. ORGAN.FIORENTINA Modello_231_Parte_GeneraleCRITERI PER VALUTAZIONE RISCHI 6.2.2013CODICE GIUSITIZIA SPORT. ART. 13 - 11.2.2013COD. ETICO MOD. ORG. E RESP. AMM. ...
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rende ...
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LE VALUTAZIONI SULL’ ADEGUATEZZA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL MODELLO 231
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LE VALUTAZIONI SULL’ ADEGUATEZZA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL MODELLO 231

Prof. Marco AllegriniOrdinario di Economia Aziendale Università di PisaConvegno di studi - GENOVA, 20 aprile 2012.ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONTROLLI INTERNI.Download ...
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Misure cautelari interdittive e responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001)
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Misure cautelari interdittive e responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001)

di Giorgio FidelboConsigliere della Corte di CassazioneConsiglio Superiore della Magistratura - Ufficio per la Formazione Decentrata Distretto di Genova -Magistratura togata, in collaborazione con il  Consiglio dell’Ordine di Genova e La Camera Penale Regionale Ligure CONVEG ...
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Colpa e Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
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Colpa e Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001

del Prof. Carlo PIERGALLINIOrdinario di diritto penale nell’Università di MacerataParadigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “MODELLO ORGANIZZATIVO” ex d. lgs. 231/2001) Il recente superamento del Societas delinquere et puni ...
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