Banche società e fallimento

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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015)Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’este ...
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA  E D. LGS. 231/2001
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2014)Numerosi organi di informazione hanno recentemente riportato la notizia che i vertici di un importante istituto bancario sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al delitto ...
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COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?
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COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2014)Le Linee Guida emanate da Confindustria in materia di redazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente sottoposte a revisione dalla stessa Confindustria ed a successiva ...
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Attività bancaria e reato di usura
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Attività bancaria e reato di usura

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoIntervento al CONVEGNO DEL 26 SETTEMBRE 2014 -Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.Download ...
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2014)Il 3 giugno 2014 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui i Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Milano hanno assolto con formula piena i funzio ...
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L’individuazione dell’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria
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L’individuazione dell’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza Se le disposizioni penali in materia di usura non sono state verosimilmente ipotizzate dal legislatore nel 1930 per essere applicate specificamente agli istituti di credito, la riforma del 1996 e in segu ...
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La Cassazione sulla responsabilità dell’ente nei reati bancari (V Sez. 20060/2013)
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014) Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della C ...
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2014) Banca Italease ha nuovamente richiamato l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.Questo filone di inchiesta e' il terzo aperto dalla Procura di Milano sull’istituto, schiacciato in p ...
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2014)Una società commerciale non può beneficiare di agevolazioni o finanziamenti statali se compie degli illeciti amministrativi ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. Questo anche nell'ipotesi ...
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Bancario societario e fallimentare
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Bancario societario e fallimentare

18.7. anatocismo bancario15.4. contenzioso bancario15.4 contenzioso bancario 27.7. indagini in bancarotta5.4. sistema controlli in società sindaci ed altro5.4. reati bancarotta - indagini e giudizio4.4. vicenda RCS molto interessante4.4. tecniche d'iindagine sui reati fallimentari1.3. reati societa ...
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CASO CITIBANK E PARMALAT
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CASO CITIBANK E PARMALAT

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai i ...
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI

 di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni.Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimen ...
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LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE
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LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’att ...
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Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita
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Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2013) Con la sentenza n. 44824 depositata il 15 novembre 2012 la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 in ipotesi ...
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RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI  EX D. LGS. 231/2001
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RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloAvvocato in TorinoIntervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI - Torino, 23 settembre 2011Download “RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 23 ...
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