Banche società e fallimento

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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
26
Gen
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti fi ...
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
5
Mag
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

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Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una dop ...
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
5
Mag
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Cassazione penale, reati in genere, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
5
Apr
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

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Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
27
Mar
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, GIURISPRUDENZA, Merito, privacy
di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
21
Mar
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Merito, privacy, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta
21
Mar
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta

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Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa
di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2017).Con la recente Sentenza n. 3821/2017, la Corte di Cassazione è tornata sull’annosa questione della fallibilità del piccolo imprenditore ai fini di un giudizio penale per ...
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa
21
Mar
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa

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Categorie Articoli "Espansione", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Reati tributari
di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (febbraio 2017).La situazione di crisi finanziaria che colpisce l’impresa può escludere la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA? Attorno a questo interrogativo la ...
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L’usura bancaria
9
Gen
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L’usura bancaria

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Categorie Articoli "Espansione", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Usura
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (ottobre 2016). L’usura bancaria consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse che superano le soglie stabilite dalla legge. La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge ...
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena
29
Dic
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, reati societari, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
19
Apr
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Articoli su riviste, Banche società e fallimento, Confisca, Reati economici e d'impresa, reati societari, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), sequestro
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
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Usura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio
14
Apr
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Usura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio

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Categorie ATTI CONVEGNI E LEZIONI, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Usura
di Avv. Carlo CAVALLOLezione tenuta in data 12.4.2016 presso l'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sul tema dell'Usura Bancaria.Download ...
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO
21
Feb
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, sequestro
di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2016). In una recente sentenza, la n. 4064 del 29 gennaio del 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il sequestro disposto nei confronti di una società, in seguito ad una fusione per inc ...
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L’autoriciclaggio: riflessioni
1
Ott
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L’autoriciclaggio: riflessioni

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Categorie Argomenti, ATTI CONVEGNI E LEZIONI, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Reati tributari, Riciclaggio e autoriciclaggio
Seminario di studio e aggiornamento per la professione dei CommercialistiVenerdì 25 settembre 2015 - Monte Carlo (MC)Relazione dell'Avvocato Carlo CAVALLO“L’AUTORICICLAGGIO: RIFLESSIONI”SOMMARIO: 1. Dal riciclaggio all’autoriclaggio - 2. I ...
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Il “Soffiatore di fischietto”
16
Lug
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Il “Soffiatore di fischietto”

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Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Modelli Organizzativi 231, Organismo di Vigilanza, Reati economici e d'impresa
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI
15
Giu
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ult ...
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA
15
Mag
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA

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Categorie 231 e settore bancario, Argomenti, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2015)False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: sono queste le ipotesi di reato in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ...
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USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
15
Apr
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USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

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Categorie 231 e settore bancario, Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Riciclaggio e autoriciclaggio, Usura
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2015)La delicata questione concernente l’usura correlata all’esecuzione dei contratti di mutuo bancario continua ad essere di pressante attualità.Recentemente si è avuta notizia di una rich ...
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE
15
Mar
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE

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Categorie 231 e settore bancario, Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2015)Spesso si dice che la materia della responsabilità d’impresa è un “cantiere aperto”.E’ vero.L’ultima novità riguarda il reato previsto dall’art. 185 T.U.F., cioè l’“abuso ...
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI
2
Feb
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI

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Categorie Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001), Riciclaggio e autoriciclaggio
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015)La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e ...
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