Banche società e fallimento

AVV. CAVALLO » Banche società e fallimento

Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti fi ...
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una dop ...
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta

di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2017).Con la recente Sentenza n. 3821/2017, la Corte di Cassazione è tornata sull’annosa questione della fallibilità del piccolo imprenditore ai fini di un giudizio penale per ...
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa

di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (febbraio 2017).La situazione di crisi finanziaria che colpisce l’impresa può escludere la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA? Attorno a questo interrogativo la ...
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L’usura bancaria
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L’usura bancaria

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (ottobre 2016). L’usura bancaria consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse che superano le soglie stabilite dalla legge. La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge ...
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
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Usura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio
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Usura Bancaria – Lezione alla facoltà di Economia e Commercio

di Avv. Carlo CAVALLOLezione tenuta in data 12.4.2016 presso l'Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sul tema dell'Usura Bancaria.Download ...
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO
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IL SEQUESTRO E LA BUONA FEDE DEL TERZO

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2016). In una recente sentenza, la n. 4064 del 29 gennaio del 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il sequestro disposto nei confronti di una società, in seguito ad una fusione per inc ...
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L’autoriciclaggio: riflessioni
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L’autoriciclaggio: riflessioni

Seminario di studio e aggiornamento per la professione dei CommercialistiVenerdì 25 settembre 2015 - Monte Carlo (MC)Relazione dell'Avvocato Carlo CAVALLO“L’AUTORICICLAGGIO: RIFLESSIONI”SOMMARIO: 1. Dal riciclaggio all’autoriclaggio - 2. I ...
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Il “Soffiatore di fischietto”
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Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ult ...
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2015)False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: sono queste le ipotesi di reato in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ...
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USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
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USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2015)La delicata questione concernente l’usura correlata all’esecuzione dei contratti di mutuo bancario continua ad essere di pressante attualità.Recentemente si è avuta notizia di una rich ...
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2015)Spesso si dice che la materia della responsabilità d’impresa è un “cantiere aperto”.E’ vero.L’ultima novità riguarda il reato previsto dall’art. 185 T.U.F., cioè l’“abuso ...
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015)La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e ...
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