CASO CITIBANK E PARMALAT
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai importanti, relativi al meccanismo della responsabilità amministrativa. L’occasione è stata offerta da un ricorso in Cassazione
Read MoreIL FALLIMENTO E LE SANZIONI
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni. Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimento alla sorte delle sanzioni irrogate – ai sensi del d. lgs. 231/2001
Read MoreI COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rendere un’idea è possibile svolgere qualche riflessione, non dimenticando che dopo l’estensione della
Read MoreLA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’attenzione dei lettori la vicenda seguente. Con la sentenza n. 4324/2013, depositata il 29 gennaio 2013, la Corte di
Read MoreLe novità del decreto Balduzzi in tema di colpa medica
Vittorio Anania Giudice presso il Tribunale di Palermo con funzioni di GIP Intervento al Convegno di Formazione decentrata Magistrati della Corte di Appello di Palermo – Palermo, 12 marzo 2013 Nel diritto penale il livello della colpa attiene in via principale alla graduazione della pena dovendosi al riguardo rammentare che l’art. 133 co. 1° n. 3) c.p.p.
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I REATI DELL’IMPRENDITORE IN CRISI E LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 21 settembre 2012. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/TESTO-MIA-RELAZIONE-CC-.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] * * * SOMMARIO: 1. Le forme di responsabilità del professionista – 2. Il concorso di persone nel reato. – 3. Il concorso nei cosiddetti “reati propri”: presupposti –
Read MoreLA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio-marzo 2013) La disciplina della responsabilità amministrativa è dettata e riferita agli enti considerati singolarmente e non vi è alcuna menzione delle holding. Tale circostanza induce a chiedersi se la responsabilità per un reato ex d. lgs. 231/2001 – commesso da una società
Read MoreLa Cassazione in tema di dolo eventuale nell’omicidio stradale
Cass. pen., I sez., n. 10411/11 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2013/10/dolo-eventuale-e-omicidio-stradale.pdf bottom_text=”Scarica il testo della sentenza”]Download[/button_download]
Read MoreRiciclaggio: osservazioni sul Decreto Legislativo 231/07
Dott. Marco MESCOLINI Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ufficio per gli Incontri di Studio Incontro di studio Convegno sul tema: “Il contrasto alla criminalità organizzata: l’evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti investigativi” – Roma, 10 – 12 novembre 2008. Il contrasto al fenomeno del riciclaggio ha visto
Read MoreLA TESTIMONIANZA DEL SOGGETTO COINVOLTO NEI FATTI
Piero Silvestri GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BARI Convegno di studi – ROMA, 14 FEBBRAIO 2012. Le direttive generali cui la legge n.63/2001 si è ispirata hanno portato ad una ridefinizione dei rapporti fra le figure di imputato di reato connesso o collegato accusatore, testimone e imputato accusato. L’esigenza di fondo era quella di evitare quei
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