Stupefacenti: GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO
dell’Avv. Cosimo PALUMBO Relazione al Convegno I reati in materia di stupefacenti dopo i recenti interventi del legislatore e della Corte Costituzionale: problemi interpretativi e applicativi, – 4 giugno 2014 ore 15,00 – Torino, Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, Aula Magna “Fulvio Croce” “GRANDE E’ LA CONFUSIONE SOTTO IL CIELO, QUINDI LA SITUAZIONE E’ ECCELLENTE”. Vorrei usare queste parole
Read MoreL’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015) La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e di sanzionare, in futuro, più severamente tali condotte mediante la introduzione della fattispecie penale dell’autoriciclaggio (art.
Read MoreI reati in materia di Codice della Strada
del DR. EZIO DOMENICO BASSO MAGISTRATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI Relazione al Convegno di studi “I reati in materia di stupefacenti dopo i recenti interventi del legislatore e della Corte Costituzionale: problemi interpretativi e applicativi” – 4 giugno 2014 ore 15,00 – Torino, Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, Aula Magna “Fulvio Croce”. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/02/Reati-CdS-gennaio-2015-dott.-Basso.pdf bottom_text=”SCARICA
Read MoreL’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015) Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero nonché il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Si attende, ora, la promulgazione da parte
Read MoreLe nuove frontiere del diritto penale tributario
del dr. Stefano Cavallini Intervento al convegno di studi LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO (Giornata di studi in memoria ed in onore di Luigi Domenico Cerqua) – Milano 1/12/2014 In data 1 dicembre 2014 si è svolto, presso l’Aula Magna del Tribunale di Milano, il convegno dal titolo “Le nuove frontiere del diritto penale tributario”, dedicato
Read MoreOrganismo di Vigilanza aziendale e antiriciclaggio
Avv. Carlo CAVALLO LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V. IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E INFORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Intervento al Convegno “RESPONSABILITA’ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V. EX DECRETO 231/2001. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX DECRETO 190/2012″ organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 19 DICEMBRE 2014, ore 14.30/16.30 – AULA 6 – PALAZZO DI GIUSTIZIA
Read MoreOSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E D. LGS. 231/2001
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2014) Numerosi organi di informazione hanno recentemente riportato la notizia che i vertici di un importante istituto bancario sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al delitto di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” contemplato dall’art. 2638 del codice
Read MoreCOLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2014) Le Linee Guida emanate da Confindustria in materia di redazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente sottoposte a revisione dalla stessa Confindustria ed a successiva approvazione nello scorso luglio dal Ministero della Giustizia, hanno nuovamente alimentato il mai sopito dibattito
Read MoreAttività bancaria e reato di usura
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Intervento al CONVEGNO DEL 26 SETTEMBRE 2014 -Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/02/ATTIVITA-BANCARIA-E-REATO-DI-USURA_convegno-26.9.14.pdf bottom_text=”SCARICA IL TESTO DELL’INTERVENTO”]Download[/button_download]
Read MoreLE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2014) Dal 2008 in poi, a seguito di numerosi interventi legislativi, la disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ha esteso il proprio ambito applicativo in maniera considerevole. Nello stesso periodo le molteplici pronunce dei Giudici, chiamati a valutare l’idoneità e l’efficacia dei modelli
Read More