231 e settore bancario

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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
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Responsabilità degli enti da reato:  in arrivo un nuovo intervento di revisione.
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Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016).Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazi ...
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016). L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ...
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).   Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso i ...
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L’informazione e la formazione sul modello
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L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).  L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed effic ...
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Il “Soffiatore di fischietto”
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Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ult ...
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI EX VERTICI DI BANCA MPS E NOMURA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2015)False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: sono queste le ipotesi di reato in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ...
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USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
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USURA, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2015)La delicata questione concernente l’usura correlata all’esecuzione dei contratti di mutuo bancario continua ad essere di pressante attualità.Recentemente si è avuta notizia di una rich ...
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Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da reato (d.lgs. 231/2001)
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Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da reato (d.lgs. 231/2001)

Avv. Carlo CAVALLOLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DA REATO IN RELAZIONE AL NUOVO DELITTO DI AUTORICICLAGGIO: PROFILI APPLICATIVI E CRITICITA'Intervento al Convegno "Autoriciclaggio, d.lvo 231/01, voluntary disclosure: svolta di ...
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE
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NOVITA’ COMUNITARIE SUL MARKET ABUSE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2015)Spesso si dice che la materia della responsabilità d’impresa è un “cantiere aperto”.E’ vero.L’ultima novità riguarda il reato previsto dall’art. 185 T.U.F., cioè l’“abuso ...
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2015)Il rating di legalità è una sistema di valutazione delle imprese di tipo “etico”, nato nel 2012.L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Minister ...
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015)Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’este ...
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA  E D. LGS. 231/2001
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2014)Numerosi organi di informazione hanno recentemente riportato la notizia che i vertici di un importante istituto bancario sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al delitto ...
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Attività bancaria e reato di usura
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Attività bancaria e reato di usura

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoIntervento al CONVEGNO DEL 26 SETTEMBRE 2014 -Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.Download ...
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2014)Il 3 giugno 2014 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui i Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Milano hanno assolto con formula piena i funzio ...
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Varie
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Circolare ABI Linee Guida_dicembre 2002_aggiotaggio UNIPOL Cassaz. 2013Responsabilit_Amministrativa 2002Resp. Amm.va Linee Guida_feb 04_Linee guida ABI ...
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Sentenze su banche
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tribunale_di_milano_19_dicembre_2012TRIB. MILANO DERIVATI 19.12.2012 TESTO INTEGRALEsentenza UNIPOL dicembre 2011SENTENZA IMPREGILOSENTENZA ITALEASE ...
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