Posts by: Redazione Studio Legale Cavallo

CASO CITIBANK E PARMALAT

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013)   Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai importanti, relativi al meccanismo della responsabilità amministrativa. L’occasione è stata offerta da un ricorso in Cassazione

Read More

IL FALLIMENTO E LE SANZIONI

  di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013)   L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni. Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimento alla sorte delle sanzioni irrogate – ai sensi del d. lgs. 231/2001

Read More

I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013)   Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rendere un’idea è possibile svolgere qualche riflessione, non dimenticando che dopo l’estensione della

Read More

LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013)   Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’attenzione dei lettori la vicenda seguente. Con la sentenza n. 4324/2013, depositata il 29 gennaio 2013, la Corte di

Read More

I REATI DELL’IMPRENDITORE IN CRISI E LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA

di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 21 settembre 2012. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/TESTO-MIA-RELAZIONE-CC-.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download]  * * * SOMMARIO: 1. Le forme di responsabilità del professionista – 2. Il concorso di persone nel reato. – 3. Il concorso nei cosiddetti “reati propri”: presupposti –

Read More

LA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio-marzo 2013)   La disciplina della responsabilità amministrativa è dettata e riferita agli enti considerati singolarmente e non vi è alcuna menzione delle holding. Tale circostanza induce a chiedersi se la responsabilità per un reato ex d. lgs. 231/2001 – commesso da una società

Read More

Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2013)   Con la sentenza n. 44824 depositata il 15 novembre 2012 la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 in ipotesi di fallimento, enunciando un importante principio di diritto: il fallimento

Read More

La redazione dei Piani Anticorruzione ex L. 190/2012

INTERVENTO DELL’AVV. CARLO CAVALLO PRESSO LA DIRIGENZA DELL’A.S.L. PIEMONTE – TORINO 20 GENNAIO 2014 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2014/02/RELAZ.-DIRIG.-ASL-PIEM.-20.1.2014.pdf bottom_text=”SCARICA IL TESTO DELL’INTERVENTO”]Download[/button_download] 1. Premessa. Oggetto della presente relazione sono le nuove regole preventive in materia anticorruzione, introdotte dalle legge 6 novembre 2012 n. 190 e, in particolare, i seguenti profili: i) il meccanismo di attribuzione della responsabilità

Read More

RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001

di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 23 settembre 2011 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/RELAZIONE-CONVEGNO-23.9.2011.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download]   “RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001: I CASI ITALEASE E PARMALAT” Il tema dell’intervento comporta un’analisi incrociata di due differenti discipline, la prima relativa alla

Read More

INDAGNI PENALI IN MATERIA DI MALATTlE PIOFESSIONALI ASBESTO-CORRELATE

di REDAZIONE STUDIO LEGALE CAVALLO Il tema è così ampio che non consente una trattazione completa ed approfondita dei problemi che si pongono soprattutto nell’accertamento del rapporto di causalità e dell’elemento soggettivo. Di conseguenza, questa relazione ha il limite di voler semplicemente condividere una traccia che la Procura di Torino segue — per Io svolgimento delle

Read More