Posts by: Redazione Studio Legale Cavallo

IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2014) Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, la Suprema Corte scrive una nuova pagina nel dibattito relativo al controllo posto in essere dai Giudici sull’idoneità dei modelli organizzativi a prevenire la commissione di reati da parte degli enti. E capovolge le

Read More

LA LEGGE-DELEGA FISCALE N. 23/2014 ED IL D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2014)   Si fa spesso un gran parlare dell’opportunità o meno, per gli enti, di provvedere all’adozione dei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001. Coloro che avversano tale adozione osservano che creare queste piattaforme regolamentari – per evitare l’applicazione di sanzioni in

Read More

DERIVATI E COMUNE DI MILANO: IN APPELLO ASSOLTE LE BANCHE

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2014)   La notizia è di quelle che fanno rapidamente il giro dell’etere: tutti assolti con la formula “perché il fatto non sussite” – in altre parole: non c’è reato – nel processo d’appello concluso il 6 marzo scorso avanti la Quarta sezione

Read More

Redazione dei Piani Anticorruzione ex L. 190/2012

di Avv. Carlo Cavallo Relazione al convegno di studi presso l’A.S.L. Piemonte (Torino, 20.1.2014)  [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/RELAZ.-DIRIG.-ASL-PIEM.-20.1.2014.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download]   Premessa. Oggetto della presente relazione sono le nuove regole preventive in materia anticorruzione, introdotte dalle legge 6 novembre 2012 n. 190 e, in particolare, i seguenti profili: i) il meccanismo di attribuzione della responsabilità amministrativa in chiave

Read More

CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014)   Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, che nel 2012, confermando la decisione emessa dal

Read More

NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2014)   Banca Italease ha nuovamente richiamato l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria. Questo filone di inchiesta e’ il terzo aperto dalla Procura di Milano sull’istituto, schiacciato in passato dallo scandalo dei derivati. Il primo filone ha portato a una condanna a sette anni di reclusione

Read More

Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2013)   L’obiettivo iniziale era quello di introdurre nella disciplina della responsabilità amministrativa una serie di nuove figure di reato destinate ad estendere l’ambito di operatività dei modelli organizzativi. In quest’ottica il Decreto Legge 14/8/2013 n. 93, intitolato “Norme urgenti in materia di

Read More

NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2014) Una società commerciale non può beneficiare di agevolazioni o finanziamenti statali se compie degli illeciti amministrativi ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. Questo anche nell’ipotesi che l’intero consiglio di amministrazione precedente si sia dimesso. La Corte di Cassazione con

Read More

L’ORGANISMO DI VIGILANZA SECONDO IL DOCUMENTO N. 18 DELL’IRDCEC – MAGGIO 2013

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2013)     Trovarsi ad esercitare le funzioni di sindaco e membro dell’Organismo di Vigilanza – tanto più in istituto bancario – può essere la premessa di non piccoli grattacapi. Nel dettare la disciplina dell’organismo di vigilanza in materia di responsabilità amministrativa degli

Read More

Omicidio colposo e violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro

Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino decide un interessante caso (estinto per prescrizione) di omicidio colposo di un lavoratore, contestato al coordinatore per la sicurezza ed al preposto responsabile dell’impresa appaltatrice. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2013/12/sent.-GIP-Torino_omicidio-colposo-sicurezza-lavoro_4.10.13-OK.pdf bottom_text=”Scarica il testo completo”]Download[/button_download]  

Read More