Reati economici e d'impresa

AVV. CAVALLO » Reati economici e d'impresa

CASO CITIBANK E PARMALAT
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CASO CITIBANK E PARMALAT

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai i ...
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI

 di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni.Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimen ...
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rende ...
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LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE
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LA VICENDA UNIPOL E LA CASSAZIONE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’att ...
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I REATI DELL’IMPRENDITORE IN CRISI  E LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA
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I REATI DELL’IMPRENDITORE IN CRISI E LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA

di Avv. Carlo CavalloAvvocato in TorinoIntervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI - Torino, 21 settembre 2012.Download * * *SOMMARIO: 1. Le forme di responsabilità del professionista - 2. Il concorso di persone nel reato. - 3. Il c ...
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LA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001
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LA RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio-marzo 2013) La disciplina della responsabilità amministrativa è dettata e riferita agli enti considerati singolarmente e non vi è alcuna menzione delle holding. Tale circostanza induce a ...
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Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita
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Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la sanzione si applica anche alla società fallita

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2013) Con la sentenza n. 44824 depositata il 15 novembre 2012 la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha affrontato il tema della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 in ipotesi ...
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LE VALUTAZIONI SULL’ ADEGUATEZZA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL MODELLO 231
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LE VALUTAZIONI SULL’ ADEGUATEZZA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL MODELLO 231

Prof. Marco AllegriniOrdinario di Economia Aziendale Università di PisaConvegno di studi - GENOVA, 20 aprile 2012.ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONTROLLI INTERNI.Download ...
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Misure cautelari interdittive e responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001)
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Misure cautelari interdittive e responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001)

di Giorgio FidelboConsigliere della Corte di CassazioneConsiglio Superiore della Magistratura - Ufficio per la Formazione Decentrata Distretto di Genova -Magistratura togata, in collaborazione con il  Consiglio dell’Ordine di Genova e La Camera Penale Regionale Ligure CONVEG ...
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RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI  EX D. LGS. 231/2001
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RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloAvvocato in TorinoIntervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI - Torino, 23 settembre 2011Download “RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 23 ...
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La responsabilità dell’ente per illecito amministrativo dipendente da reato
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INDAGNI PENALI IN MATERIA DI MALATTlE PIOFESSIONALI ASBESTO-CORRELATE
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INDAGNI PENALI IN MATERIA DI MALATTlE PIOFESSIONALI ASBESTO-CORRELATE

di REDAZIONE STUDIO LEGALE CAVALLOIl tema è così ampio che non consente una trattazione completa ed approfondita dei problemi che si pongono soprattutto nell’accertamento del rapporto di causalità e dell’elemento soggettivo. Di conseguenza, ...
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Delega di funzioni e colpa nell’attività di impresa
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Delega di funzioni e colpa nell’attività di impresa

di Davide Petrini Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura: “Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi”- Roma, 28-30 marzo 2011. 1.Premessa. Cercherò di analizzare le diverse principali tipologie di ...
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La colpa negli infortuni sul lavoro
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La colpa negli infortuni sul lavoro

del Dott. Alessio SCARCELLAMagistrato, Ufficio del Massimario, Corte di CassazioneIncontro di studio presso il Consiglio Superiore della Magistratura - Roma, 29 marzo 2011. Download  ...
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La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro
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La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro

di Avv. Carlo CavalloAvvocato in TorinoIntervento al convegno di studi dell'ORDINE degli AVVOCATI di TORINO  - 31 MARZO 2011Download Sommario: 1. Premessa. 2. I requisiti "oggettivi" e "soggettivi" della delega di funzioni. 3. La forma. 4. La competenza tecnica del de ...
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Colpa e Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
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Colpa e Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001

del Prof. Carlo PIERGALLINIOrdinario di diritto penale nell’Università di MacerataParadigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “MODELLO ORGANIZZATIVO” ex d. lgs. 231/2001) Il recente superamento del Societas delinquere et puni ...
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