Reati economici e d'impresa

AVV. CAVALLO » Reati economici e d'impresa

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 2001 ED AUTORICICLAGGIO
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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231 DEL 2001 ED AUTORICICLAGGIO

di Alessandra RossiArticolo comparso su www.penalecontemporaneo.itIl lavoro, tratteggiando in modo mirato i profili della responsabilità diretta degli enti da reato di cui al d. lgs. 231 del 2001 e gli aspetti maggiormente significativi e conferenti del delitto di autoriciclaggio, ...
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001
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RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2015)Il rating di legalità è una sistema di valutazione delle imprese di tipo “etico”, nato nel 2012.L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in raccordo con i Minister ...
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI
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L’AUTORICICLAGGIO: PRIME OSSERVAZIONI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2015)La legge n. 186/2014 ha introdotto l’istituto della voluntary disclosure allo scopo di consentire la regolarizzazione dei redditi detenuti all’estero sottratti a tassazione in Italia e ...
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
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L’AUTORICICLAGGIO ENTRA NEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2015)Il 4 dicembre 2014 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1642, contente le disposizioni riguardanti l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’este ...
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Organismo di Vigilanza aziendale e antiriciclaggio
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Organismo di Vigilanza aziendale e antiriciclaggio

Avv. Carlo CAVALLOLA RESPONSABILITÀ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V.  IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO  E INFORMAZIONE ANTIRICICLAGGIOIntervento al Convegno "RESPONSABILITA’ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V ...
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA  E D. LGS. 231/2001
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OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2014)Numerosi organi di informazione hanno recentemente riportato la notizia che i vertici di un importante istituto bancario sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al delitto ...
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COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?
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COLLEGIO SINDACALE ED ORGANISMO DI VIGILANZA: COINCIDONO?

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2014)Le Linee Guida emanate da Confindustria in materia di redazione dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, recentemente sottoposte a revisione dalla stessa Confindustria ed a successiva ...
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Attività bancaria e reato di usura
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Attività bancaria e reato di usura

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoIntervento al CONVEGNO DEL 26 SETTEMBRE 2014 -Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.Download ...
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LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA  IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI
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LE NUOVE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2014)Dal 2008 in poi, a seguito di numerosi interventi legislativi, la disciplina della responsabilità penale-amministrativa degli enti ha esteso il proprio ambito applicativo in maniera conside ...
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014
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CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZ. IV PENALE, Sent. n. 1937/2014

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2014)Il 3 giugno 2014 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui i Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Milano hanno assolto con formula piena i funzio ...
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LA CASSAZIONE ED IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO
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LA CASSAZIONE ED IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2014)Con la sentenza n. 16359 del 15 aprile 2014, la Corte di Cassazione, sezione II penale, è ritornata ad occuparsi dei concetti di interesse e vantaggio dell ...
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L’individuazione dell’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria
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L’individuazione dell’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza Se le disposizioni penali in materia di usura non sono state verosimilmente ipotizzate dal legislatore nel 1930 per essere applicate specificamente agli istituti di credito, la riforma del 1996 e in segu ...
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IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI
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IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2014)Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, la Suprema Corte scrive una nuova pagina nel dibattito relativo al controllo posto in essere dai Giudici sull’i ...
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LA LEGGE-DELEGA FISCALE N. 23/2014 ED IL D. LGS. 231/2001
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LA LEGGE-DELEGA FISCALE N. 23/2014 ED IL D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2014) Si fa spesso un gran parlare dell'opportunità o meno, per gli enti, di provvedere all'adozione dei modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001.Coloro che avversano tale adozione os ...
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LA CONFISCA EX D. LGS. 231/2001
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LA CONFISCA EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanzaUna delle conseguenze più rilevanti della condanna dell’ente per violazione del d. lgs. 231/2001 è rappresentato dalla confisca, disciplinata dall’art. 19 del citato decreto. Tale articolo sta ...
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La Cassazione sulla responsabilità dell’ente nei reati bancari (V Sez. 20060/2013)
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014) Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della C ...
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2014) Banca Italease ha nuovamente richiamato l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.Questo filone di inchiesta e' il terzo aperto dalla Procura di Milano sull’istituto, schiacciato in p ...
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Nuovi reati in materia di privacy:  prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.
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Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2013) L’obiettivo iniziale era quello di introdurre nella disciplina della responsabilità amministrativa una serie di nuove figure di reato destinate ad estendere l’ambito di operativi ...
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI

di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2014)Una società commerciale non può beneficiare di agevolazioni o finanziamenti statali se compie degli illeciti amministrativi ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. Questo anche nell'ipotesi ...
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