Articoli "BancaFinanza"

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Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati
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Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

di Avv. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (dicembre 2017). Una delle ipotesi di reato più rilevanti su cui è ricaduto l’intervento di c.d. “depenalizzazione” attuato nel 2016 (D.lgs. 15 gennaio ...
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti fi ...
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La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001
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La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanzaUna questione sempre dibattuta nella materia della responsabilità d’impresa ex D. Lgs. 231/2001 è quella della responsabilità  della holding. Sul punto merita di essere richiamata la sentenza n. 52316/2016 della seconda sezione della Co ...
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Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita
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Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017). Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorti in ...
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Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231
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Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2017) Di recente la rivista telematica specializzata Diritto Penale Contemporaneo ha dato risalto, sulle sue colonne, alla pubblicazione di una recente indagine, condotta in collaboraz ...
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STALKING BANCARIO
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STALKING BANCARIO

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori comm ...
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questio ...
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
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Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno b ...
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di ...
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
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Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recente Sentenza del 6 ottobre 2016, il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sulla responsabilità di tre dipendenti bancari, chiamati a rispondere del reato ...
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La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. distaccata Rutigliano, Sent. 5639/2016), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità ...
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Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°413 ...
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Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale i ...
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena

La vicenda Monte dei Paschi di Siena

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
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Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016.  Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente, non viene individuato?A mente dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001: “La responsabilit ...
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REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO:  UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
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REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016.Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italian ...
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