Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017). Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorti in punto qualificazione della condotta di versamento e incasso di assegni – provenienti da un precedente delitto – presso un istituto di credito:
Read MoreBis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte”
Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte” Nota a commento a GUP Cuneo 28.4.2017. Si chiude con la pronuncia in commento (GUP Cuneo, 28.4.2017) anche l’ultimo capitolo dell’annosa e decennale vicenda giudiziaria incentrata sulla repressione dei meccanismi fraudolenti ideati, tra la fine degli anni ’90 ed i
Read MoreI limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di grande interesse per i risvolti che può comportare nei casi in cui un certo reato (per esempio fiscale-tributario) venga
Read MoreBancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una doppia condanna, in due distinti procedimenti, prima per l’illecito, di natura fiscale, relativo all’occultamento o distruzione
Read MoreTRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tratta, infatti, di illeciti penali che non solo colpiscono in prima persona l’autore della condotta criminosa, ma che chiamano in causa
Read MoreFalsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura
Read MoreI limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di grande interesse per i risvolti che può comportare nei casi in cui un certo reato (per esempio fiscale-tributario)
Read MorePer il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare – che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un direttore di banca per il
Read MoreLimiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’istituto bancario in caso di trattamento illecito di informazioni personali e riservate realizzato in danno del cliente. La vicenda, di natura civilistica, traeva origine dal presunto trattamento illecito
Read MoreFallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta
di Avvocato Carlo Cavallo. Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2017). Con la recente Sentenza n. 3821/2017, la Corte di Cassazione è tornata sull’annosa questione della fallibilità del piccolo imprenditore ai fini di un giudizio penale per il reato di bancarotta fraudolenta (che presuppone l’avvenuto fallimento). Com’è noto, i presupposti per il fallimento sono, da un lato,
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