La responsabilità degli enti da reato ex D.Lgs. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Lezione presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, in data 28 aprile 2015, dal titolo “La responsabilità degli enti da reato ex D.Lgs. 231/2001” [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/slides-per-lezione-28.4.15.pdf bottom_text=”Scarica i materiali della lezione”]Download[/button_download]
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Autoriciclaggio e responsabilità degli enti da reato (d.lgs. 231/2001)
Avv. Carlo CAVALLO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DA REATO IN RELAZIONE AL NUOVO DELITTO DI AUTORICICLAGGIO: PROFILI APPLICATIVI E CRITICITA’ Intervento al Convegno “Autoriciclaggio, d.lvo 231/01, voluntary disclosure: svolta di legalità?” organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 8 APRILE 2015, ore 14.30/16.30 – MAXI AULA 2 – PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO.
Read MoreOrganismo di Vigilanza aziendale e antiriciclaggio
Avv. Carlo CAVALLO LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V. IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E INFORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Intervento al Convegno “RESPONSABILITA’ PENALE DEI COMPONENTI DELL’O.D.V. EX DECRETO 231/2001. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX DECRETO 190/2012″ organizzato dalla Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 19 DICEMBRE 2014, ore 14.30/16.30 – AULA 6 – PALAZZO DI GIUSTIZIA
Read MoreAttività bancaria e reato di usura
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Intervento al CONVEGNO DEL 26 SETTEMBRE 2014 -Seminario di studio ed aggiornamento, tenutosi a Monte Carlo ed organizzato da Banca Regionale Europea ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/02/ATTIVITA-BANCARIA-E-REATO-DI-USURA_convegno-26.9.14.pdf bottom_text=”SCARICA IL TESTO DELL’INTERVENTO”]Download[/button_download]
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Convegno di studi: il ddl anticorruzione “Severino”, legge 6.11.2012 n. 190
Iniziativa organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Torino Data di svolgimento: 8 novembre 2013 MAXI AULA 2- INGRESSO 15 – PALAZZO DI GIUSTIZIA – Torino Relazione dell’Avv. Carlo CAVALLO [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/09/RELAZ.-CONVEGNO-PROBLEMATICHE-IN-TEMA-Dl-CORRUZIONE.pdf bottom_text=”Scarica il testo della relazione”]Download[/button_download] PROBLEMATICHE IN TEMA Dl CORRUZIONE Le problematiche sollevate dalla legge n. 190/2012- la normativa sulla corruzione – sono
Read MoreRedazione dei Piani Anticorruzione ex L. 190/2012
di Avv. Carlo Cavallo Relazione al convegno di studi presso l’A.S.L. Piemonte (Torino, 20.1.2014) [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/RELAZ.-DIRIG.-ASL-PIEM.-20.1.2014.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] Premessa. Oggetto della presente relazione sono le nuove regole preventive in materia anticorruzione, introdotte dalle legge 6 novembre 2012 n. 190 e, in particolare, i seguenti profili: i) il meccanismo di attribuzione della responsabilità amministrativa in chiave
Read MoreLa riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione
di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – MONTE-CARLO, 27 SETTEMBRE 2013. “LA RIFORMA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PUNTO DI VISTA DELLA DIFESA” [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2013/11/RELAZIONE-AVV.-CAVALLO-CONVEGNO-COMMERICALISTI-27.9.2013.pdf bottom_text=”Scarica il documento integrale”]Download[/button_download] INDICE: 1. Introduzione. – 2. L’informativa antimafia e la “White List”. – 3. Le
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I REATI DELL’IMPRENDITORE IN CRISI E LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 21 settembre 2012. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/TESTO-MIA-RELAZIONE-CC-.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] * * * SOMMARIO: 1. Le forme di responsabilità del professionista – 2. Il concorso di persone nel reato. – 3. Il concorso nei cosiddetti “reati propri”: presupposti –
Read MoreRESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al SEMINARIO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE DEI COMMERCIALISTI – Torino, 23 settembre 2011 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/RELAZIONE-CONVEGNO-23.9.2011.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] “RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE E MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/2001: I CASI ITALEASE E PARMALAT” Il tema dell’intervento comporta un’analisi incrociata di due differenti discipline, la prima relativa alla
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La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro
di Avv. Carlo Cavallo Avvocato in Torino Intervento al convegno di studi dell’ORDINE degli AVVOCATI di TORINO – 31 MARZO 2011 [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/04/Mia-relazione-al-convegno-del-31-marzo-2011.pdf bottom_text=”Scarica il testo dell’intervento”]Download[/button_download] Sommario: 1. Premessa. 2. I requisiti “oggettivi” e “soggettivi” della delega di funzioni. 3. La forma. 4. La competenza tecnica del delegato. 5. L’effettività. 6. L’autonomia di spesa.
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