Reati economici e d'impresa | Studio Legale Cavallo

L’ORGANISMO DI VIGILANZA SECONDO IL DOCUMENTO N. 18 DELL’IRDCEC – MAGGIO 2013

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2013) Trovarsi ad esercitare le funzioni di sindaco e membro dell’Organismo di Vigilanza – tanto più in istituto bancario – può essere la premessa di non piccoli grattacapi. Nel dettare la disciplina dell’organismo di vigilanza in materia di responsabilità amministrativa degli

Omicidio colposo e violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro

Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino decide un interessante caso (estinto per prescrizione) di omicidio colposo di un lavoratore, contestato al coordinatore per la sicurezza ed al preposto responsabile dell’impresa appaltatrice. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2013/12/sent.-GIP-Torino_omicidio-colposo-sicurezza-lavoro_4.10.13-OK.pdf bottom_text=”Scarica il testo completo”]Download[/button_download]

I NUOVI REATI FONTE DI RESPONSABILITA’ EX D. LGS. 231/2001

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2013) Nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/8/2013 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 93/13, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, che ha ampliato l’ambito dei reati che determinano la responsabilità amministrativa

Testi integrali della giurisprudenza sulla responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

Trib. 2251_01_11 ss uu sul profitto del reato ex 231 cass 15689-2008 cass. ricorso siemens cass. 27735-10 cass. 3251-09 cass. 19 giugno – 28 ottobre 2009 appello torino 24 aprile 2009 trib. Milano, sez. X penale, 3300/2007 (si compone di 63 pagine) trib. torino 11-12-04 – 10-2-05 perelli trib. roma patarnello trib. roma colella trib.

Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.

di Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2013) Quattro banche estere – Deutsche Bank, Depfa Bank, Ubs e Jp Morgan – sono state condannate dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Milano per il reato di truffa aggravata per l’ammontare di oltre 100 milioni di euro ai danni del

Testo Unico Sicurezza

Convegno Genova 231

792 793 797 FIDELBO – LA FASE CAUTELARE – 795 794

Bancario societario e fallimentare

18.7. anatocismo bancario 15.4. contenzioso bancario 15.4 contenzioso bancario 2 7.7. indagini in bancarotta 5.4. sistema controlli in società sindaci ed altro 5.4. reati bancarotta – indagini e giudizio 4.4. vicenda RCS molto interessante 4.4. tecniche d’iindagine sui reati fallimentari 1.3. reati societari

Varie

confindustria linee guida per la costruzione di un modello organizzativo Condotte Immobiliare solo ParteGenerale cogei costruzioni modello organizzativo con parte speciale codice etico castelli re CODICE ETICO assindustria linee guida per modelli organizzativi giurisprudenza sulla 231 2001 DOMANDE Delitti in materia di violazione del diritto di autore MOD. ORG. FINMECCANICA marcegaglia anche parte speciale LG

Modello organizzativo ENEL

Parte Speciale G Parte Speciale F Parte Speciale E Parte Generale Modello 231

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