Archive for Ottobre, 2015

L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).    L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato che innesca la responsabilità, un modello di organizzazione e

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LA DELEGA DI FUNZIONI

  RELAZIONE SU RICHIESTA DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO  [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/10/Mia-relazione-revisione-2.pdf bottom_text=”Scarica il testo della relazione”]Download[/button_download] LA DELEGA DI FUNZIONI: ASPETTI PRATICI ED APPLICATIVI. Premessa.     L’istituto della delega di funzioni è nato per consentire di trasferire dal datore di lavoro ad altri una responsabilità conseguente alla violazione di norme penali, che altrimenti sarebbe propria.

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L’autoriciclaggio: riflessioni

Seminario di studio e aggiornamento per la professione dei Commercialisti Venerdì 25 settembre 2015 – Monte Carlo (MC) Relazione dell’Avvocato Carlo CAVALLO “L’AUTORICICLAGGIO: RIFLESSIONI” SOMMARIO: 1. Dal riciclaggio all’autoriclaggio – 2. Il reato di autoriclaggio – 3. Problematiche  –   4. L’autoriciclaggio ed i reati fiscali  –  5. Conclusioni –  6. Bibliografia. [button_download url=https://www.studiolegalecavallo.com/wp-content/uploads/2015/09/MIA-RELAZIONE_corretta.pdf bottom_text=”Scarica il testo

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