STALKING BANCARIO
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all’articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori commesso nell’esercizio di attività di recupero di crediti”. Gli estensori mirano ad ampliare il novero dei soggetti perseguibili per fatti costituenti
Read MoreI limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di grande interesse per i risvolti che può comportare nei casi in cui un certo reato (per esempio fiscale-tributario) venga
Read MoreBancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una doppia condanna, in due distinti procedimenti, prima per l’illecito, di natura fiscale, relativo all’occultamento o distruzione
Read MoreTRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tratta, infatti, di illeciti penali che non solo colpiscono in prima persona l’autore della condotta criminosa, ma che chiamano in causa
Read MoreFalsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
di Dott. Matteo Ferrione Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura
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