Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte”
Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte” Nota a commento a GUP Cuneo 28.4.2017. Si chiude con la pronuncia in commento (GUP Cuneo, 28.4.2017) anche l’ultimo capitolo dell’annosa e decennale vicenda giudiziaria incentrata sulla repressione dei meccanismi fraudolenti ideati, tra la fine degli anni ’90 ed i
Read MoreLa responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari
La responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari Materiali di studio della lezione dal titolo “Organi sociali e principali reati societari“, tenuta dall’Avv. Carlo Cavallo alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino (Corso di laurea in economia – Corporate Governance), in data 30 marzo 2017.
Read MoreProposte di modifica al D. Lgs. 231/01
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016 Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°4138, intitolata “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
Read MoreLa vicenda Monte dei Paschi di Siena
di Avv. Carlo Cavallo Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano hanno ottenuto, il primo ottobre scorso, dal Giudice
Read MoreREATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016. Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italiana a giudicare per reati commessi all’estero e quella della idoneità del modello organizzativo. In estrema sintesi, va premesso
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE
di Avv. Carlo CAVALLO Avvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015). Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso in bilancio. La vicenda ha coinvolto uno dei maggiori club calcistici italiani, l’A.S.
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