Articoli su riviste

AVV. CAVALLO » Articoli su riviste

Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati
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Il reato (depenalizzato) di falso contrattuale concorre con quello di illecito trattamento dei dati

di Avv. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (dicembre 2017). Una delle ipotesi di reato più rilevanti su cui è ricaduto l’intervento di c.d. “depenalizzazione” attuato nel 2016 (D.lgs. 15 gennaio ...
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti fi ...
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La delega di funzioni in materia ambientale
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La delega di funzioni in materia ambientale

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (giugno 2017). Come noto, nell’ambito della disciplina legislativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’istituto della delega di funzioni è nato per consentire di trasfe ...
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La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001
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La responsabilità della società capogruppo ex D. Lgs. 231/2001

Articolo comparso sulla rivista BancaFinanzaUna questione sempre dibattuta nella materia della responsabilità d’impresa ex D. Lgs. 231/2001 è quella della responsabilità  della holding. Sul punto merita di essere richiamata la sentenza n. 52316/2016 della seconda sezione della Co ...
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Omesso versamento di ritenute certificate: innalzamento delle soglie di punibilità e abolizione parziale del reato
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Omesso versamento di ritenute certificate: innalzamento delle soglie di punibilità e abolizione parziale del reato

Articolo comparso sulla rivista EspansioneLa Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 luglio 2017 (c.c. dell’11 maggio 2017), n. 34362, ha affrontato un caso non infrequente nel diritto penale: quello dei rapporti tra due disposizioni di legge che, succedendosi nel tempo ...
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Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita
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Riciclaggio di assegni bancari di provenienza illecita

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubrica Sentenze Recenti (ottobre 2017). Con un recentissimo arresto la Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, n. 30265/2017) è intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorti in ...
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Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231
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Lo stato dell’arte sulla diffusione dei modelli organizzativi 231

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2017) Di recente la rivista telematica specializzata Diritto Penale Contemporaneo ha dato risalto, sulle sue colonne, alla pubblicazione di una recente indagine, condotta in collaboraz ...
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STALKING BANCARIO
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STALKING BANCARIO

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Ad ottobre dell’anno scorso è stata presentata la proposta di legge rubricata come “Modifica all'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori comm ...
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questio ...
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una dop ...
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato
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Falsificazione di un assegno bancario: non sempre è reato

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017). Come già chiarito, in tempi assai remoti, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza del 20/2/1971, CED 118012), la falsità commessa su un assegno b ...
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di ...
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta

di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2017).Con la recente Sentenza n. 3821/2017, la Corte di Cassazione è tornata sull’annosa questione della fallibilità del piccolo imprenditore ai fini di un giudizio penale per ...
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Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario
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Usura: limiti alla responsabilità del dipendente bancario

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recente Sentenza del 6 ottobre 2016, il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sulla responsabilità di tre dipendenti bancari, chiamati a rispondere del reato ...
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La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
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La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa

di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (febbraio 2017).La situazione di crisi finanziaria che colpisce l’impresa può escludere la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA? Attorno a questo interrogativo la ...
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