Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
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La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
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Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°413 ...
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Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

Detenzione di materiale illecito e violazione del D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2016). Con la sentenza n. 22313/2016 del 3/11/2016 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha analizzato le ripercussioni sul rapporto di lavoro conseguenti alla detenzione di materiale i ...
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La vicenda Monte dei Paschi di Siena

La vicenda Monte dei Paschi di Siena

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, ottobre 2016. Falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e di Bankitalia sono i reati per i quali i pubblici min ...
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Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

Mancata identificazione dell’autore del reato e responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, settembre 2016.  Cosa succede quando l’autore del reato presupposto, da cui discende la responsabilità dell’ente, non viene individuato?A mente dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001: “La responsabilit ...
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REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO:  UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE
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REATO COMMESSO ALL’ESTERO ED IDONEITA’ DEL MODELLO: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

articolo comparso sulla rivista BancaFinanza, luglio-agosto 2016.Con la recente sentenza n. 11442/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato vari profili problematici della disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da reato, tra cui la tematica della competenza dell’Autorità italian ...
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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO
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PRIME SENTENZE SULL’AUTORICICLAGGIO

di Avv. Carlo Cavalloarticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, giugno 2016. La Corte di Cassazione ha iniziato ad emettere le prime decisioni sul reato di autoriciclaggio introdotto dalla legge n.184/2014, andando a chiarire come, nel caso in cui il reato presupposto di ta ...
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante
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La confisca inflitta alla banca incorporata si trasferisce anche all’incorporante

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2016).Con una recente pronuncia in tema di responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione (sez. VI pen., sent. 11442/2016) ha stabilito che il sequestro
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Responsabilità degli enti da reato:  in arrivo un nuovo intervento di revisione.
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Responsabilità degli enti da reato: in arrivo un nuovo intervento di revisione.

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2016).Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazi ...
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LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
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LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2016). In attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità ...
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI
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MODELLO ORGANIZZATIVO E SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2016). La Camera dei Deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubb ...
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI
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AUTORICICLAGGIO: RECENTE CIRCOLARE ABI

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2016). L’introduzione per effetto della legge n. 184/2014 del delitto di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 231/2001 ha dato origine ...
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE
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FALSO IN BILANCIO: LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE SUSSISTE SOLO SE E’ PROVATO L’INTERESSE

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2015).   Con la recente sentenza n. 43689/2015 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di responsabilità dell’ente da reato, in relazione a condotte di falso i ...
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L’informazione e la formazione sul modello
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L’informazione e la formazione sul modello

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (novembre 2015).  L’articolo 6 comma 1 lettera a) del d. lgs. 231/2001 dispone che, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente, l’organo dirigente deve aver adottato ed effic ...
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L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente
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L’assoluzione dell’imputato è irrilevante per la responsabilità dell’ente

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2015). La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35818 depositata il 2 settembre 2015 è stata recentemente chiamata a pronunciarsi – di nuovo - in merito alla sussistenza della respon ...
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La valutazione dell’interesse o vantaggio in tema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi
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La valutazione dell’interesse o vantaggio in tema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nei reati colposi

di Avv. Nicola Menardo (da www.giurisprudenzapenale.com  link all'articolo originale)Nota a Trib. Trento, 18 marzo 2015 (ud. 12 marzo 2015)DownloadLa decisione in commento (di cui qui sopra è disponibile il download) appare di particolare interesse poiché affronta un tema tant ...
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Il “Soffiatore di fischietto”
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Il “Soffiatore di fischietto”

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2015).  Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva un seri ...
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI
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NELLA VICENDA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRA IN GIOCO ANCHE LA RESPONSABILITA’ DEGLI ISTITUTI BANCARI

di Avv. Carlo CAVALLOAvvocato in Torino Articolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio2015) In relazione alla nota vicenda giudiziaria legata allo scandalo finanziario dell’istituto senese, trattata nel numero precedente di questa Rivista, occorre registrare un ult ...
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