Reati economici e d'impresa

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Responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel cantiere – Atti del Convegno
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Responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel cantiere – Atti del Convegno

Materiali di studio del ConvegnoIL CANTIERE: aspetti tecnici e responsabilità penalidei soggetti coinvolti nella sua gestione(Torino, Palazzo di Giustizia, Aula 3 - 27 giugno 2018)Relazione dal titolo: Violazioni e sanzioni agli obblighi di im ...
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia
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Esclusa la truffa contrattuale della banca nel caso dei derivati alla Regione Sicilia

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza, rubricaSentenze Recenti (giugno 2017). Si chiude momentaneamente con un’archiviazione la vicenda (almeno sul versante della rilevanza penale) dei contratti di investimento su prodotti fi ...
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Omicidio colposo da esposizione professionale ad amianto: un’altra assoluzione dal Tribunale di Milano
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Omicidio colposo da esposizione professionale ad amianto: un’altra assoluzione dal Tribunale di Milano

Nota a Trib. Milano, Sez. IX, Sent. 15 giugno 2017, Giud. Luerti, imp. B. e altriIl Tribunale di Milano, con una pronuncia degna di nota per la completezza e il rigore metodologico della motivazione adottata, torna ad occuparsi del tema delle morti da esposizione professionale ad am ...
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Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte” (nota di commento a GUP Cuneo 28.4.2017)
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Bis in idem tra truffa e bancarotta ed altre questioni rilevanti nella vicenda “quote latte” (nota di commento a GUP Cuneo 28.4.2017)

Si chiude con la pronuncia in commento (GUP Cuneo, 28.4.2017) anche l'ultimo capitolo dell'annosa e decennale vicenda giudiziaria incentrata sulla repressione dei meccanismi fraudolenti ideati, tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000, per arginare illegalmente il sis ...
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Causalità e colpa nella responsabilità degli amministratori per esposizione dei lavoratori ad amianto
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Causalità e colpa nella responsabilità degli amministratori per esposizione dei lavoratori ad amianto

I procedimenti penali concernenti le responsabilità degli imprenditori per morte e lesioni dei lavoratori riconducibili alla loro esposizione a fibre d'amianto costituiscono uno dei terreni più interessanti, dal punto di vista difensivo, per misurarsi co ...
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questio ...
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono
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Bancarotta ed occultamento di documenti contabili: i due reati concorrono

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (maggio 2017). Con la recente pronuncia n. 18927 del 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore che denunciava di aver subito, relativamente ad un medesimo fatto, una dop ...
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?
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TRUFFA INFORMATICA DEL DIPENDENTE BANCARIO: QUANDO SUSSISTE?

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2017).Uno dei temi che suscitano da sempre maggiore interesse nella gestione delle procedure aziendali del settore bancario è senz’altro quello della prevenzione dei reati informatici. Si tra ...
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati
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Novità in arrivo in tema di corruzione fra privati

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (aprile 2017). Nella seduta del 10 marzo scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che prevede, fra l’altro, sostanziali modifiche al reato di corru ...
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La responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari
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La responsabilità degli organi sociali nei principali reati societari

Materiali di studio della lezione dal titolo "Organi sociali e principali reati societari", tenuta dall'Avv. Carlo Cavallo alla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino (Corso di laurea in economia - Corporate Governance ...
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari
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I limiti alla confisca per equivalente nei reati tributari

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2017). Il tema della confisca dei beni che costituiscono il “profitto” o il “prezzo” di un reato è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e costituisce questione di ...
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca
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Per il contratto di finanziamento a tassi usurari rispondono i vertici della banca

di Dott. Matteo FerrioneArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). Con la recente pronuncia del 2 febbraio 2017, n. 4961, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Asti – Sezione del Giudice per l’udienza preliminare ...
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali
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Limiti alla responsabilità della banca per il trattamento illecito dei dati personali

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2017). Con una recentissima pronuncia di merito (Trib. Civ. Bari, sez. Rutigliano, 5639/16), la giurisprudenza è tornata sull’annosa questione della responsabilità dell’is ...
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta
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Fallibilità del piccolo imprenditore e responsabilità per bancarotta

di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (marzo 2017).Con la recente Sentenza n. 3821/2017, la Corte di Cassazione è tornata sull’annosa questione della fallibilità del piccolo imprenditore ai fini di un giudizio penale per ...
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La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001
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La responsabilità della società capogruppo ex D.Lgs. 231/2001

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2017). È noto, che il D. lgs. n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (o para-penale) degli enti giuridici, prende in considerazione soci ...
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa
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Giurisprudenza recente in materia di omesso versamento IVA e crisi d’impresa

di Avvocato Carlo Cavallo.Articolo comparso sulla rivista Espansione (febbraio 2017).La situazione di crisi finanziaria che colpisce l’impresa può escludere la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA? Attorno a questo interrogativo la ...
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Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia
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Sicurezza sul lavoro: sul datore grava una posizione di garanzia

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (gennaio 2017). La IV sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44327 del 30/9/2016, ribadisce alcuni consolidati principi in materia di responsabilità del datore di lavoro per i danni ca ...
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Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01
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Proposte di modifica al D. Lgs. 231/01

di Avv. Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2017). La proposta di legge n. 4138/2016Lo scorso 4 novembre alla Camera dei Deputati è stata presentata da Paolo Grimoldi (Lega Nord) la proposta di legge n°413 ...
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IL RATING DI LEGALITÀ
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IL RATING DI LEGALITÀ

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (novembre 2016). Allo scopo di promuovere l’adozione di principi etici nei comportamenti aziendali, con il decreto legge n. 29 del 2012, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 62 del 2012, ...
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L’usura bancaria
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L’usura bancaria

di Avvocato Carlo CavalloArticolo comparso sulla rivista Espansione (ottobre 2016). L’usura bancaria consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse che superano le soglie stabilite dalla legge. La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge ...
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